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| 江蘇常州警方破獲聊城無(wú)縫鋼管市場(chǎng)特大虛開(kāi)發(fā)票案 |
| 發(fā)布者：聊城寬達(dá)鋼管有限公司 發(fā)布時(shí)間：2020-1-14 14:01 Tuesday 閱讀：1136次 【字體：大 中 小】 |
當(dāng)?shù)亟掌偏@一起隱藏在聊城無(wú)縫鋼管市場(chǎng)的特大虛開(kāi)發(fā)票案，涉案金額1300多億元，警方僅篩查銀行交易流水就達(dá)1800多萬(wàn)條。聊城無(wú)縫鋼管市場(chǎng)因其產(chǎn)品跨區(qū)域流通數(shù)量大，聊城無(wú)縫鋼管買賣、加工所得的利潤(rùn)低，不少企業(yè)鋌而走險(xiǎn)，通過(guò)虛開(kāi)‘材料費(fèi)’發(fā)票的方式抵扣稅款，謀求高額利潤(rùn)。常州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)丁育青說(shuō)，此次發(fā)現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙都是曾經(jīng)從事聊城無(wú)縫鋼管貿(mào)易生意的人，對(duì)聊城無(wú)縫鋼管市場(chǎng)的貿(mào)易過(guò)程、開(kāi)票需求了如指掌，虛開(kāi)發(fā)票的方式十分隱蔽。常州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)沈霞介紹，通過(guò)與稅務(wù)、銀行等部門(mén)通力合作，2019年下半年以來(lái)，專案組運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析，調(diào)取17個(gè)批次、2680多萬(wàn)條稅務(wù)票流數(shù)據(jù)，涉及虛開(kāi)增值稅發(fā)票金額共計(jì)1300多億元；查詢50多個(gè)批次、9700多個(gè)公司及個(gè)人銀行賬戶，篩查銀行交易流水1800多萬(wàn)條；發(fā)現(xiàn)上游3000余戶虛開(kāi)企業(yè)和下游5000余戶受票企業(yè)，涉及江蘇多地以及北京、上海、安徽等其他27個(gè)省市。至此，常州警方歷時(shí)半年縝密偵查，轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海、山東、福建等地，查獲131名犯罪嫌疑人，搗毀虛開(kāi)發(fā)票窩點(diǎn)16個(gè)，扣押涉案手機(jī)180余部、涉案電腦204臺(tái)、金稅盤(pán)14個(gè)、公司資料220余套、公司印章124枚、銀行卡355張、賬本28本、POS機(jī)16臺(tái)，挽回稅款損失2億余元。
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